عاجل: أكبر بورصة رقمية تواجه اتهام صادم

Investing.com - يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لمتداولي أكبر بورصة رقمية في العالم.. حيث تجددت المخاوف بشأن تعطل مؤقت غدًا على منصة بينانس من إحداث ضرر في سوق الكريبتو كما حدث منتصف مايو الماضي، جنبًا إلى جنب مع اتهامات جديدة تم توجيهها إلى المنصة الأكبر.

حيث تواجه منصة بينانس، التي تعد أكبر منصة رقمية من حيث أحجام التداول اتهامات جديدة بالاحتيال، بيد أنها تلك المرة من باكستان بينما كانت المنصة قد تلقت اتهام للفساد من السلطات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا العام الماضي.

عاجل: ارتفاعات هائلة

تفاصيل الاتهام /h2

وأصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) إشعارا رسميا لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس في محاولة لتحديد الروابط حول عملية احتيال متعددة بلغت قيمتها الملايين من العملات الرقمية في المنطقة.

وبدأت حكومة باكستان تحقيقا جنائيا بعد تلقي العديد من الشكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تضمنت تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محافظ بينانس إلى محافظ غير معروفة تابعة لجهات خارجية.

وأصدر قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية أمرا بالحضور إلى مدير عام بينانس الباكستاني حمزة خان لتحديد ارتباط البورصة بـ تطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت.

شهدت العديد من الانقطاعات على مر السنين، في أوقات التقلبات المتزايدة للعملات الافتراضية، الأمر الذي قد يكون مكلفاً للمتداولين، خاصةً عندما تنخفض الأسعار.

عاجل: مرحلة الخوف الشديد

تحذير /h2

وفي العام الماضي اتخذت السلطات البريطانية إجراءات ضد منصة بينانس، وقضت هيئة التنظيم المالي بأن منصة بينانس لا يمكنها ممارسة أي "نشاط تنظيمي" في المملكة المتحدة.

وأصدرت أيضا تحذيرا للمستهلكين بشأن منصة بينانس (Binance.com)، إذ نصحت المتداولين بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بتحقيق أرباح عالية في استثمارات العملات الرقمية.

وكانت إحدى الوحدات التابعة لمجموعة بينانس في الولايات المتحدة وهي بينانس القابضة كانت محل تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وخصوصا من طرف مسؤوليها الذين يتعاملون مع عمليات غسيل الأموال، وجرائم التهرب الضريبي.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا مماثلا لتحذير السلطات البريطانية إلى المستهلكين الأمريكيين في أبريل بشأن أنشطة المنصة.

وأعلنت بينانس العام الماضي أنها انسحبت من أونتاريو في كندا بعدما اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو كما اتهمت منصات أخرى ضالعة في المتاجرة في العملات الرقمية بالتقاعس عن التقيد بالقوانين المعمول بها في أونتاريو.

وحذرت وكالة الخدمات المالية في اليابان بينانس للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات من أنها تمارس أنشطتها في البلد بدون إذن.

عاجل: إعلان هام من بينانس

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن