عاجل: قضية دولية جديدة تهز أرجاء سوق الكريبتو.. رشاوى لمسؤولين صينيين!
Investing.com
تم النشر 28 مارس, 2023 18:27
Investing.com - دفع سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة العملات الرقمية FTX، رشاوى بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لمسؤول حكومي صيني واحد على الأقل، حسبما زعم ممثلو الادعاء الفيدراليون في لائحة اتهام جديدة يوم الثلاثاء.
تزعم الحكومة الفيدرالية أن الحسابات التابعة لصندوق التحوط التابع لبانكمان فرايد، ألاميدا ريسيرش، كانت هدفًا لأمر تجميد من الشرطة الصينية في نوفمبر 2021. وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن بانكمان فرايد وآخرين "وجهوا وتسببوا في تحويل" ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملات الرقمية "المخصصة لصالح مسؤول حكومي صيني أو أكثر من أجل التأثير عليهم وحثهم" على إلغاء تجميد بعض هذه الحسابات.
اقرأ أيضًا: عاجل: الأسهم تتحرك نحو الأسفل بعد تجدد المخاوف المصرفية.. والذهب يواصل تألقه
يزعم المدعون أن بانكمان فرايد ورفاقه حاولوا بشتى الطرق لإلغاء تجميد الحسابات، التي تحتوي على ما قيمته مليار دولار من العملات الرقمية. في النهاية، بعد فشل الجهود القانونية والشخصية، وافق بانكمان فرايد ووجه رشوة بملايين الدولارات لفتح الحسابات المجمدة، كما يزعم المدعين.
انهارت FTX وألاميدا في نوفمبر 2022. ويواجه بانكمان الآن لائحة اتهام فيدرالية واتهامات مدنية من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
تشير التهم إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات بانكمان الدولية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام المنظمين الأمريكيين بصفع منصة العملات الرقمية بينانس مع مزاعم بتسهيل تمويل الإرهاب وانتهاكات قانون المشتقات الأمريكية.
هل يفوتك قطار البيتكوين الثاني؟/h2
العملات الرقمية تلمع في ظل أزمة البنوك.. فهل هي الملاذ الآمن لك من الاضطرابات المالية العالمية.. سجّل حضورك الآن مجانًا واحجز مقعدك لتعرف أين تتجه العملات الرقمية: http://bit.ly/3TAIORZ
احصل على التطبيق
كتب بيد: Investing.com
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.