الولايات المتحدة تتعرض للسرقة.. البحث عن عملات رقمية مفقودة من بينانس
Crypto Horizon
تم النشر 25 مايو, 2023 16:18
حكومة الولايات المتحدة تسعى لاسترداد عملات مشفرة مسروقة من باينانس
في الآونة الأخيرة ، شهدت الولايات المتحدة طفرة مقلقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو. من بين هذه التطورات المثيرة للقلق . رفع مكتب المدعي العام الأمريكي دعوى مصادرة مدنية لاستعادة العملات المشفرة من باينانس . والتي يُعتقد أنها عائدات خطة احتيال البريد الإلكتروني التجارية (BEC) التي تستهدف شركة في ولاية ماساتشوستس. يُمكِّن هذا الإجراء القانوني الأطراف الثالثة من تأكيد المطالبات على الممتلكات . مما يستلزم الحل قبل مصادرة الأصول إلى الولايات المتحدة وإعادتها إلى الضحايا.
تسعى الولايات المتحدة لاستعادة الأصول المشفرة تتضمن مطاردة الحكومة مصادرة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من سبعة حسابات في باينانس . وهي منصة تداول كريبتو وحافظ بارزة. احتوت الحسابات على أصول رقمية مختلفة . بما في ذلك Bitcoin (BTC) و Tether (USDT) و APE (ApeCoin) و JASMY (رمز ERC-20) و OGN (بروتوكول المنشأ) و SHIB (Shiba Inu) و XEC (eCash) و TLM ، و BNB (عملة Binance).
وفقًا للبيان الرسمي الصادر . بدأ التحقيق في مخطط BEC هذا في مارس 2022 . عندما وقعت شركة ماساتشوستس ضحية لرسالة بريد إلكتروني احتيالية. نجح المحتالون في خداع الشركة لتحويل مبلغ كبير قدره 898,342 دولارًا أمريكيًا من حسابهم المصرفي المحلي إلى حساب تم فتحه في كاليفورنيا.
نهاية مسار الأموال المسروقة في Binance تم لاحقًا تتبع الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع إلى حساب مصرفي آخر ثم تحويلها إلى Bitcoin في منصة تداول العملات المشفرة. لمزيد من التعتيم على مسار الأموال . تم تحويل الأموال من خلال عناوين محفظة وسيطة متعددة . باتباع نمط مرتبط بشكل شائع بمعاملات غسيل الأموال. في النهاية ، تم تتبع جزء من الأموال إلى حسابات موجودة في منصة Binance ، حيث تم الاستيلاء عليها في أغسطس وسبتمبر 2022.
بموجب القانون الفيدرالي . يعتبر استخدام الاتصالات السلكية كجزء من مخطط للاحتيال أو الحصول على أموال أو ممتلكات من خلال وسائل كاذبة أو احتيالية انتهاكًا للقانون الفيدرالي. تؤكد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي أن العملة المصادرة تمثل عائدات الاحتيال الإلكتروني والممتلكات المتورطة في غسيل الأموال.
احصل على التطبيق
Crypto Horizon
المصدر
اطلع على المقالة الأصلية
كتب بيد: Crypto Horizon
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.