بنك سانتاندير الإسباني يؤكد أنه لم يجد أي خرق للعقوبات الأمريكية على إيران
رويترز
تم النشر 13 فبراير, 2024 22:56
محدث 14 فبراير, 2024 03:18
مدريد (رويترز) - أكد بنك سانتاندير الإسباني "بشكل قاطع" أنه لم يجد أي انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران خلال تحقيق دقيق أجراه في أعقاب تقرير في صحيفة فايننشال تايمز عن حسابات مرتبطة بإيران.
وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران استخدمت حسابات في بنكي سانتاندير ولويدز في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم في مخطط للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.
وفي مذكرة داخلية، كان لبلومبرج نيوز السبق في نشرها واطلعت عليها رويترز أيضا، قال رئيس الاتصالات العالمية في سانتاندير يوم الثلاثاء إن البنك أجرى مراجعة أوسع لأشخاص آخرين مرتبطين بالكيانات والأفراد الذين وردوا في مقال صحيفة فايننشال تايمز، وإنه "لم يجد أي انتهاك للعقوبات في أي جانب آخر من العمليات العالمية للبنك".
وذكرت الصحيفة أن بنك لويدز وبنك سانتاندير في المملكة المتحدة قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية يقال إنها مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات ومقرها لندن.
وقال كل من سانتاندير ولويدز الأسبوع الماضي إنهما يعتقدان أنهما لم ينتهكا العقوبات وذلك بناء على تحقيقاتهما الخاصة.
وبحسب مقال صحيفة فايننشال تايمز، فإن الشركة التجارية للبتروكيماويات (بي.سي.سي) الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة جزء من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية.
وقالت فايننشال تايمز إن شركة بي.سي.سي وفرعها البريطاني بي.سي.سي يو.كيه يخضعان لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.
كما ذكر تقرير الصحيفة أن إحدى شركاتها الوهمية، وتسمى بيسكو يو.كيه، مسجلة في منزل في ساري واستخدمت حسابا تجاريا لدى بنك سانتاندير في بريطانيا.
احصل على التطبيق
وقال سانتاندر في المذكرة يوم الثلاثاء إن الحساب أُغلق في عام 2022 لأسباب لا علاقة لها بهذه الادعاءات.
وأضاف "لم تستهدف العقوبات الجهة صاحبة الحساب ولا مالكي الشركة المحددين طوال عمر الحساب ولا أحد منهم مستهدف اليوم".
وذكر البنك أن المبالغ التي تم التعامل بها في الحساب أثناء فتحه كانت "ضئيلة".
(إعداد علي خفاجي ودعاء محمد للنشرة العربية)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.