أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مؤخرًا عن مصادرة ما يقرب من 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة بين مارس ويوليو من العام الحالي.
يحمل ملف حديث أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة موجزة لكنها قوية: “يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي إشعارًا بأن الممتلكات المدرجة قد تمت مصادرتها من أجل المصادرة الفيدرالية لانتهاكها القانون الفيدرالي.”
قائمة العملات المشفرة FBI المصادرة تتكون الأصول الرقمية المصادرة بشكل أساسي من Ethereum (ETH). والتي تبلغ 800,000 دولار. ووقعت أكبر عملية مصادرة في المنطقة الشرقية (TADAWUL:3080) من ولاية فرجينيا، حيث تمت مصادرة إيثر بقيمة 463,811 دولارًا. يؤكد هذا الاستيلاء على تصميم الوكالة وفعاليتها في متابعة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية.
والجدير بالذكر أن فلوريدا وفيرجينيا كانا يمتلكان أكبر عدد من الأصول المشفرة التي تمت مصادرتها من بين جميع الولايات في الولايات المتحدة. بينما كانت ETH/USD هي الأصول الرقمية الأكثر مصادرة. لم تفلت العملات المستقرة من تدقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. من بين المضبوطات البارزة، DAI، عملة مستقرة بقيمة 469,000 دولار. تمت مصادرتها في المنطقة الشرقية من فيرجينيا.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم عرض عملات الميمز بلمسة من الفكاهة في مساحة الكريبتو. وقد وجدت نفسها متشابكة مع الـ FBI، مع قائمة بقيمة 200 دولار من دوجكوين (DOGE).
علاوة على ذلك، شهدت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم. مصادرة قيمتها 147,000 دولار. ظهرت Monero (XMR)، المعروفة بميزاتها التي تركز على الخصوصية. أيضًا في قائمة المصادرة بأصول تبلغ قيمتها 20,000 دولار.
تشمل القائمة الموسعة للعملات المشفرة المصادرة أيضًا عملات بديلة مثل Solana (SOL) و Cardano (ADA). مما يعرض تنوع الأصول الرقمية المستخدمة في مختلف الأنشطة المالية.
باينانس تأخذ مركز الصدارة في المضبوطات أشار الإيداع إلى أن جزءًا كبيرًا من المصادرات المبلغ عنها تنبع من حسابات باينانس. مع وجود 46 حالة مدرجة. يبدو أن Binance، أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم. أصبحت نقطة محورية في إجراءات التنفيذ هذه.
يثير هذا البروز أسئلة حول الديناميكيات بين وكالات إنفاذ القانون ومنصات التداول المحددة. مما يشير إلى تفاعل معقد للأنشطة واللوائح ودور منصة التداول في تسهيل المعاملات.
إن عدم وجود منصات تداول رئيسية أخرى من قائمة المصادرة. في حين أنه مثير للاهتمام، لا يعني بالضرورة أي خطأ أو عدم وجوده. يمكن أن يعكس مجموعة متنوعة من العوامل. بما في ذلك طبيعة الأنشطة التي يتم إجراؤها على هذه المنصات، ومستوى التدقيق التنظيمي. أو مجرد مسألة توقيت من حيث التحقيقات الجارية.