كشفت سلطات إنفاذ القانون البريطانية، يوم الأربعاء 31 يناير . عن اكتشاف بيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار، مرتبط بامرأة تواجه مزاعم بغسل أموال من عملية احتيال استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في الصين.
مواطن بريطاني ينفي مزاعم غسل الأموال تنفي جيان وين، وهي مواطنة بريطانية تبلغ من العمر 42 عامًا . بشدة الاتهامات بأنها لعبت دورًا في غسل مبالغ كبيرة من الأموال التي جمعها جيمين تشيان . الهارب المطلوب في الصين بتهمة تنظيم مخطط احتيالي راح ضحيته حوالي 130 ألف مستثمر. ولا يزال المكان الحالي لزيمين، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، مجهولاً.
ظهرت التفاصيل المحيطة بالقضية خلال مداهمة الشرطة عام 2018 لمنزلهم المستأجر في لندن، حيث اكتشف المحققون أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص ودفاتر ملاحظات تحتوي على كلمات مرور محفوظة ومحافظ عملات مشفرة تحتوي على مقتنيات بيتكوين تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لكل منها، كما ذكر الادعاء.
وأبلغت جيليان جونز، المحامية التي تمثل الادعاء، هيئة المحلفين أنه أثناء المداهمة . كان يادي تشانغ حاضراً في العقار لكنه تمكن من الفرار من المملكة المتحدة بعد ذلك.
بدأ التحقيق بسبب محاولات جيان الفاشلة لشراء منزلين في لندن بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 45 مليون دولار. أدى عدم قدرتها على تقديم دليل كافٍ على مصدر الأموال للمحامي المشارك في المعاملات إلى فشل عمليات الاستحواذ على الممتلكات.
ويزعم ممثلو الادعاء أن جيان، في عام 2017 . أكدت للمحامي أن جيمين قامت بتعدين البيتكوين و”أعطتها عملات البيتكوين” باعتبارها “هدية حب”. وكان المنزل الذي تم شراؤه هو “منزلهم الأول” . بحسب تصريحات جيان. ويزعم الادعاء أيضًا أن جيان قد بحث عبر الإنترنت عن طرق لاستخدام البيتكوين في المعاملات العقارية في المملكة المتحدة واستكشف سبل بيع البيتكوين دون الحاجة إلى إثبات الأموال.
وبينما تتكشف القضية، تواجه جيان وين تدقيقًا قانونيًا وتصر على إنكارها لأي تورط في مزاعم غسيل الأموال المرتبطة بمخطط الاحتيال الدولي.
يقدم مستشار الاستثمار في دبي قناة معاملات البيتكوين ويكشف التحقيق الجاري أيضًا أنه في عام 2019 . قدم مستشار استثماري مقيم في دبي لجيان وين طريقة بديلة لبيع البيتكوين محليًا مقابل النقد.
وفي إفادة قدمتها للشرطة عام 2019، أكدت جيان أنها عاشت مع جيمين كمربية ومترجمة . وفي المقابل حصلت على هدية بقيمة 3000 بيتكوين. صرحت جيان أنه في ذلك الوقت كان لديها فهم محدود للبيتكوين واعتقدت أنها مصدر ثروة تشيمين.