يواجه بنك يو بي إس دعوى قضائية من صندوق التحوط الأمريكي Appaloosa LP، الذي اتهم البنك بتضليل المستثمرين قبل شطب سندات كبيرة. تنبع الدعوى القضائية التي رفعها أبالوسا في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي الفيدرالية يوم الثلاثاء، من شطب سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 17 مليار دولار أمريكي أصدرها بنك كريدي سويس. وقد تم تخفيض قيمة هذه السندات إلى الصفر بعد عملية إنقاذ بوساطة حكومية من قبل UBS.
تزعم شركة أبالوسا أن اثنين من المستثمرين الذين قدمت لهم المشورة وهما Azteca Partners LLC وPalomino Master Ltd تكبدا خسائر كبيرة من هذا الحادث. حدثت عملية الشطب في مارس 2023، بعد فترة وجيزة من بدء المستثمرين في شراء السندات. تدعي الدعوى القضائية أن الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس آنذاك أولريش كويرنر أدلى بتصريحات كاذبة بشأن سيولة البنك، والتي يُزعم أنها كانت قوية وتتحسن، على الرغم من تزامن ذلك مع حدوث هروب الودائع.
وتتهم الشكوى على وجه التحديد بنك كريدي سويس، إلى جانب كورنر ورئيس مجلس الإدارة السابق أكسل ليمان، بخداع السوق بشأن وضع السيولة لدى البنك. وتطالب أبالوسا بتعويضات غير محددة بناءً على قوانين الأوراق المالية الأمريكية وقانون الابتزاز في نيوجيرسي.
صُممت سندات AT1 لتكون بمثابة مخزن رأسمالي للبنوك أثناء الضغوط المالية، وهي تحتل مرتبة أعلى من الأسهم من حيث هيكل رأس المال. ومع ذلك، عندما استحوذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس مقابل 3 مليارات دولار، لم تعوض الهيئة التنظيمية المالية السويسرية فينما (FINMA) حاملي سندات AT1 الخاصة ببنك كريدي سويس. وقد أدى هذا القرار إلى سلسلة من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، حيث فوجئ المستثمرون بخسارة استثماراتهم.
في أعقاب عملية الاستحواذ، أجرى بنك UBS أول عملية بيع لسندات AT1 منذ شراء بنك Credit Suisse، حيث جمع 3.5 مليار دولار في نوفمبر. لا يزال يتعين معرفة نتيجة الدعوى القضائية وتأثيرها على الأطراف المعنية، حيث لم يقدم بنك UBS تعليقًا على الأمر.
تم تحديد القضية رسميًا باسم Palomino Master Ltd وآخرون ضد Credit Suisse Group AG وآخرين، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة نيوجيرسي تحت رقم القضية 24-05539.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.