تحقق وزارة العدل الأمريكية مع بنك TD Bank، ثاني أكبر بنك مقرض في كندا، لدوره في غسل الأموال الناتجة عن بيع تجار المخدرات الصينيين والجماعات الإجرامية للفنتانيل غير المشروع. وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تركيز التحقيق ينصب على برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في البنك.
وكان بنك TD Bank قد كشف في وقت سابق أنه يتعاون مع تحقيق وزارة العدل. بدأ التحقيق في أعقاب اكتشاف عملية غسيل أموال في نيويورك ونيوجيرسي، حيث تم تحويل مئات الملايين من الدولارات من مبيعات المخدرات غير المشروعة من خلال بنك TD Bank من بين مؤسسات مالية أخرى. وقد ظهرت هذه التفاصيل من وثائق المحكمة ومصادر مطلعة على التحقيق.
وفي نفس اليوم، فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية عقوبة قياسية على بنك TD Bank. حيث تم تغريم البنك ما يقرب من 9.2 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 6.71 مليون دولار كندي تقريبًا، لعدم التزامه بلوائح مكافحة غسيل الأموال.
وحتى الآن، لم يقدم بنك TD Bank ووزارة العدل أي تعليقات ردًا على الاستفسارات المتعلقة بالتحقيق الجاري.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.